Lista de los principales beneficiarios del blanqueo en el país

1. La empresa de Paolo Rocca es la que más dinero ha blanqueado entre familiares y directivos: la suma asciende a más de $8.200 millones. Por ejemplo:

1.1 Luis Betnaza, Director Institucional Corporativo de Techint con más de $61,1 millones,

1.2 Roberto Bonatti, primo de Paolo Rocca, que se desempeña en el Directorio de Tenaris blanqueó $19 millones,

1.3 Marcela Rocca (prima de Paolo que falleció en 2017) y que estaba a cargo de la Fundación de los hermanos Rocca, más de $6.900 millones,

1.4 Marcelo Martínez Mosquera, ex titular de TecPetrol, con $122,6 millones,

1.5 Alliata Di Montreale Paolo, jefe de Control de Calidad de Materiales en TecPetrol, con $133,3 millones,

1.6 El CEO de Techint, Carlos Bacher, con $104,3 millones,

1.7 El abogado del holding siderúrgico Fernando Ricardo Mantilla con más de $93 millones.

1.8 El director de Techint Guillermo Horacio Hang con $114,2 millones,

1.9 El ex director general de la actual Ternium, ex Siderar, Fredy Cameo con $97,9 millones, y

1.10 Daniel Agustín Novegil, presidente de Ternium (empresa de aglomerado), blanqueó $557 millones.

2. Alfredo Coto, dueño de supermercados y otros negocios, blanqueó $7.000 millones.

3. Marcelo Mindlin con $770 millones, Gianfranco Macri (hermano de MM) con $622 millones y Nicolás Caputo con $465 millones (todos muy vinculados con MM). Entre los tres blanquearon $1800 millones. El caso de Gianfranco es llamativo: blanqueó 6 veces más fondos que los que MM tiene declarados, a pesar de que el segundo siempre tuvo un lugar de mayor privilegio en las empresas del Grupo Macri ¿?

4. Javier Madanes Quintanilla (FATE) y Miguel Madanes (Aluar), del neumático y el aluminio, blanquearon $1279 millones (867 el primero, 412 el segundo).

5. Manuel Lucio Torino Ortíz, cuñado del ex secretario Legal y Técnico de la presidencia, Pablo Clusellas Zorraquín, blanqueó $353 millones.

6. María Bulgheroni de Luque, hermana de Alejandro y tía de Marcos Bulgheroni (empresarios petroleros) blanqueó $185 millones.

7. Alejandro Jaime Peña Braun, primo segundo del jefe de gabinete Marcos Peña, blanqueó $109 millones.

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Basado en datos y notas de http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/263691/norma.htm , https://www.infobae.com/economia/2016/07/29/la-afip-reglamento-la-ley-de-blanqueo-a-traves-de-dos-resoluciones/ , http://kontrainfo.com/verbitsky-publica-la-lista-los-mayores-blanqueadores-dinero-fugado-la-argentina/ , https://www.minutodecierre.com/nota/2020-3-12-14-12-0-se-filtro-listado-del-blanqueo-de-capitales-alfredo-coto-ex- jugadores-de-futbol-y-duenos-de-empresas-fundidas , http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/coto-rocca- gianfranco-macri-y-caputo-los-4-blanquearon-15-mil-millones-de-pesos-en-2016

8. Carlos Wagner, presidente de Esuco y ex presidente de la Cámara de la Construcción, tiene a Juana Wagner, directora de ESUCO con un blanqueo de $86,8 millones.

La suma de estos blanqueos alcanza los casi $18.000 millones, o sea alrededor de US$1.100 millones al tipo de cambio de 2016.

Pero esto no es todo, es una pequeña parte del total. De acuerdo a la información que brindó la AFIP al final del blanqueo los resultados han sido los siguientes:

Monto total de los bienes regularizados: US$116.800 millones.

• Cuentas exteriorizadas que estaban en el país: 900
• Cuentas exteriorizadas radicadas en el exterior: 55.0000 (30% en EEUU, 26% en Suiza y 15% en Islas Vírgenes)
• Se blanquearon inmuebles por US$20.500 millones. Se exteriorizaron 167.000 inmuebles, de los cuales 110.000 están en el país y 57.000 en el exterior. De los inmuebles radicados en el país, 39% están en Provincia de Buenos Aires, 25% en Ciudad de Buenos Aires y 16% provincia de Córdoba). Inmuebles en el exterior: 50% en Uruguay, 37% en Estados Unidos y 4% en Brasil

Esto da una buena idea del rol que desempeñan en el movimiento salarial los ingresos de los trabajadores, y la inversión de los empresarios, y la incidencia que tienen en relación con la productividad.

Mientras los que trabajan en el país incentivan el consumo y el crecimiento de la economía, los otros, lejos de pensar en la “lluvia de inversiones”, fugan sus ganancias y crean trabajo en otros lugares del mundo.

El monto exteriorizado significó poco más de un quinto de la riqueza que generó el país en 2016, y más del 40% de los activos externos que estimó el Indec en la Balanza de Pagos. Además esa suma representa el 21% del PBI de 2016.